本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
l 本次会议是否有否决议案： 无
1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 170,997,349 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 71.2488 |
本次股东大会由董事王珏女士主持，公司部分董监高及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1、公司在任董事8人，出席1人，董事张秀琬女士、王松男先生、林煜心先生、王福涨先生因工作原因未能出席本次会议；独立董事刁维仁先生、徐钲鉴先生与吴传铨先生因工作原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席1人，罗春华先生、黄素清女士因工作原因未能出席本次会议。
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：
公司新任董事、监事候选人沈慧女士、葛爱峰先生列席本次会议，董事会秘书沈慧女士出席会议，财务总监朱蓓芹女士列席会议。
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 170,995,249 | 99.9987 | 2,000 | 0.0011 | 100 | 0.0002 |
议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否 当选 |
2.01 | 选举张秀琬女士为第三届董事会非独立董事 | 170,995,349 | 99.9988 | 是 |
2.02 | 选举郑慧明先生为第三届董事会非独立董事 | 170,995,349 | 99.9988 | 是 |
2.03 | 选举苏嬉萤女士为第三届董事会非独立董事 | 170,995,349 | 99.9988 | 是 |
2.04 | 选举陈兴梅女士为第三届董事会非独立董事 | 170,995,349 | 99.9988 | 是 |
2.05 | 选举肖淼女士为第三届董事会非独立董事 | 170,995,349 | 99.9988 | 是 |
2.06 | 选举沈慧女士为第三届董事会非独立董事 | 170,995,349 | 99.9988 | 是 |
议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否 当选 |
3.01 | 选举王名扬先生为第三届董事会独立董事 | 170,995,349 | 99.9988 | 是 |
3.02 | 选举黄彦达先生为第三届董事会独立董事 | 170,995,349 | 99.9988 | 是 |
3.03 | 选举王世铭先生为第三届董事会独立董事 | 170,995,349 | 99.9988 | 是 |
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否 当选 |
4.01 | 选举杨子旗先生为第三届监事会股东代表监事 | 170,995,349 | 99.9988 | 是 |
4.02 | 选举李彦先生为第三届监事会股东代表监事 | 170,995,349 | 99.9988 | 是 |
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
1 | 关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬的议案 | 158,500 | 98.6924 | 2,000 | 1.2453 | 100 | 0.0623 |
2.01 | 选举张秀琬女士为第三届董事会非独立董事 | 158,600 | 98.7546 | ||||
2.02 | 选举郑慧明先生为第三届董事会非独立董事 | 158,600 | 98.7546 | ||||
2.03 | 选举苏嬉萤女士为第三届董事会非独立董事 | 158,600 | 98.7546 | ||||
2.04 | 选举陈兴梅女士为第三届董事会非独立董事 | 158,600 | 98.7546 | ||||
2.05 | 选举肖淼女士为第三届董事会非独立董事 | 158,600 | 98.7546 | ||||
2.06 | 选举沈慧女士为第三届董事会非独立董事 | 158,600 | 98.7546 | ||||
3.01 | 选举王名扬先生为第三届董事会独立董事 | 158,600 | 98.7546 | ||||
3.02 | 选举黄彦达先生为第三届董事会独立董事 | 158,600 | 98.7546 | ||||
3.03 | 选举王世铭先生为第三届董事会独立董事 | 158,600 | 98.7546 | ||||
4.01 | 选举杨子旗先生为第三届监事会股东代表监事 | 158,600 | 98.7546 | ||||
4.02 | 选举李彦先生为第三届监事会股东代表监事 | 158,600 | 98.7546 | ||||
1、 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
2、 议案2、3、4均为累积投票议案，各子议案采用累积投票制方式进行表决，均已经本次股东大会审议通过。
律师：陈昱申、郑伊珺
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
上海葡京国际梦果子股份有限公司
2019年2月1日
